应香港公司注册署要求完善尽职调查工作，遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定指引，
从现在开始要对每个下单香港公司业务的客人完善尽职调查工作。
尽职调查的主要目的是为了查证、核实客户的真实情况，包括客户的主体资格是否合法、合格; 交易是否正常, 经营状况是否正常; 以及客户可能存在的风险等。以确保双方交易安全和交易目的
的实现需要向注册处披露公司成立至今的董事名册、股东名册、秘书名册等
据：公司注册处《公司備存重要控制人登記冊指引》P31 页 9.1.1 条例规定凡未有履行上述责任，
即属刑事罪行。有关公司及其每名责任人可各处第 4 级罚款 (即 25,000 元 )。如情况适用，
另每日各处罚款 700 元
已成立的香港公司SCR备案
SCR具体规定：所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册，登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址，政府执法人员将随时进行查阅。

一、SCR要求如此严格，那SCR需要做哪些事情呢？
其实不外乎两点，香港公司控制人（包括董事和股东）的个人信息，以及资料存放地址。
1.SCR建册，填写表格；
2.备存地址，担任法定委托人；
3.公司注册时的董事/股东证件扫描件以及股份比例；
4.如果公司的股东是大陆公司或者海外公司，就提供公司营业执照；
5.如果公司有做变更的，备案信息以新的董事股东名册为主。
二、香港公司SCR备案注意事项：
1.所有已存在的香港公司，都需要做SCR备案；
2.新注册的香港公司必须都要做SCR备案。
3.香港公司的注册/年审/转股等业务，都需要提供相关人士的身份证复印件。
三、哪些执法人员可查阅重要香港公司控制人登记册？
1.公司注册处  2.香港海关  3.香港金融管理局
4.香港警务处  5.入境事务处   6.税务局  
7.保险业监管局  8.廉政公署  9.证券及期货事务监察委员会
对于《香港公司备案》详情可咨询我们，腾联有着多年专业的香港企业服务经验，可为您提供香港公司注册、香港公司银行开户、香港公司年审、审计报税、商标注册、香港公司注销等全方位、一条龙服务，让您全身心投入公司业务发展，再无后顾之忧。
腾联集团陈小姐 18818523662同微
联系我时，请说是在 中原信息网 看到的，谢谢！